తనఖా రుణదాత అయిన డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ యొక్క ఆర్థిక అవకతవకలపై అనుమానాస్పద నిధుల మళ్లింపులను కనుగొన్న ప్రభుత్వం ఎస్ఎఫ్ఐఓ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది.జనవరిలో, కోబ్రాపోస్ట్ అనే సంస్థ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ప్రమోటర్లు షెల్ కంపెనీలను సృష్టించడం ద్వారా ఆర్థిక మోసాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. మొత్తం 32 భారతీయ మరియు విదేశీ బ్యాంకులు రూపాయలు 31,000 కోట్లు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ గ్రూప్ కంపెనీలకు అప్పుగా ఇచ్చాయి, అనేక రుణగ్రహీత కంపెనీలు ఒకే చిరునామాలు, డైరెక్టర్లు మరియు ఆడిటర్లను కలిగి ఉన్నాయని కోబ్రాపోస్ట్ ఆరోపించింది.
కంపెనీల రిజిస్ట్రార్ ఆర్థిక దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా సంస్థ యొక్క ప్రమోటర్ ఇంకా సంస్థ యొక్క కార్పొరేట్ వ్యవహారాల యొక్క వివరణాత్మక పరిశీలన ద్వారా సంస్థ వద్ద అనుమానాస్పద నిధుల మళ్లింపులు జరిగాయని కంపెనీల రిజిస్ట్రార్ నివేదిక లో పేర్కొంది, ఈ కేసును దర్యాప్తు చేయమని కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు మంత్రిత్వ శాఖ సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ (ఎస్ఎఫ్ఐఓ) ను కోరింది.
అక్టోబర్ 29 న, ఒక సీనియర్ అధికారి మాట్లాడుతూ, దేవాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ విషయాన్ని ఎస్ఎఫ్ఐఓ కు సూచించడానికి తగిన కారణాలు ఉన్నాయి. దర్యాప్తు సంస్థ కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి వస్తుంది.ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల నుండి తీసుకున్న రుణాల తుది వినియోగాన్ని నిర్ధారించడానికి మరియు నిధుల మళ్లింపును గుర్తించడానికి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ పుస్తకాలలో ఏప్రిల్ 2015 మరియు మార్చి 2019 మధ్య ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహించాలని కెపిఎంజిని కోరారు. కెపిఎంజి చేసిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ప్రమోటర్లచే భారీగా నిధుల మళ్లింపును కనుగొంది.
దేశంలో మూడవ అతిపెద్ద తనఖా రుణదాత అయిన డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ రుణదాతల నుండి 15,000 కోట్ల డాలర్ల కొత్త అప్పుని కోరింది,తీర్మాన ప్రణాళికను ఖరారు చేయడానికి ఇందులో 51 శాతం ఈక్విటీని ద్వారా అప్పుల్లోకి తీసుకోవచ్చు.
