अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ 1400 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों को धोखा देने के लिए मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले के सिलसिले में आठ स्थानों पर तलाशी भी ली है।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली स्थित क्वॉलिटी लिमिटेड और उसके निदेशक संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव सहित अन्य अज्ञात लोगों को बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 1400.62 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने के लिए बुक किया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को धोखा दिया है जिसमें बीओआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, सिंडिकेट बैंक शामिल हैं। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, बैंक फंड्स के डायवर्जन के माध्यम से .1400.62 कोर (लगभग।), संबंधित पक्षों के साथ बेशर्म लेन-देन, गढ़े हुए दस्तावेज / रसीदें, खातों की फर्जी किताबें, फर्जी संपत्ति और देनदारियां आदि बनाई गईं।
मामला दर्ज करने के बाद एजेंसी ने दिल्ली, सहारनपुर, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), अजमेर (राजस्थान), पलवल (हरियाणा) और कंपनी के परिसर और अन्य आरोपियों सहित 8 स्थानों पर तलाशी ली है।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली स्थित क्वॉलिटी लिमिटेड और उसके निदेशक संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव सहित अन्य अज्ञात लोगों को बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 1400.62 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने के लिए बुक किया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को धोखा दिया है जिसमें बीओआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, सिंडिकेट बैंक शामिल हैं। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, बैंक फंड्स के डायवर्जन के माध्यम से .1400.62 कोर (लगभग।), संबंधित पक्षों के साथ बेशर्म लेन-देन, गढ़े हुए दस्तावेज / रसीदें, खातों की फर्जी किताबें, फर्जी संपत्ति और देनदारियां आदि बनाई गईं।
मामला दर्ज करने के बाद एजेंसी ने दिल्ली, सहारनपुर, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), अजमेर (राजस्थान), पलवल (हरियाणा) और कंपनी के परिसर और अन्य आरोपियों सहित 8 स्थानों पर तलाशी ली है।
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