प्रवर्तन निदेशालय ने गीतांजलि समूह और इसके प्रमोटर और जौहरी मेहुल चोकसी की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को संलग्न किया है, जो कथित रूप से 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में प्रमुख अभियुक्तों में से एक है। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जुड़ी संपत्तियों में मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में O2 टॉवर पर स्थित 1,460 वर्ग फुट का एक फ्लैट, सोना और प्लैटिनम के आभूषण, हीरे के पत्थर, चांदी और मोतियों से बने हार, घड़ियां और एक मर्सिडीज बेंज कार शामिल हैं। ईडी ने एक बयान में कहा।
उन्होंने कहा कि कुल 14.45 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की का अनंतिम आदेश जारी किया गया है, जो गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशक मेहुल चोकसी के नाम पर हैं। 61 वर्षीय चोकसी, नीरव मोदी के मामा हैं, जो 2 बिलियन अमरीकी डालर (13,000 करोड़ रुपये से अधिक) के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले में अन्य प्रमुख अभियुक्त हैं।
चोकसी भारत भाग गया है और जांच एजेंसियों द्वारा एंटीगुआ और बारबुडा में स्थित होने की बात कही गई है। मोदी, 49, लंदन की जेल में हैं, क्योंकि उन्हें इस मामले में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध के आधार पर 2019 में अधिकारियों द्वारा वहां रखा गया था। वह भारत के लिए प्रत्यर्पण कर रहा है।
मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित धोखाधड़ी को रोकने के लिए ईडी और सीबीआई द्वारा दो, उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य को 2018 में बुक किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि चोकसी, उनकी फर्म गीतांजलि रत्न और अन्य ने पंजाब बैंक के खिलाफ कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखे से एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करवाए और एफएलसी (विदेशी लेटर) प्राप्त किया। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बढ़ाया गया और बैंक को एक गलत नुकसान हुआ ”।
उन्होंने कहा कि कुल 14.45 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की का अनंतिम आदेश जारी किया गया है, जो गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशक मेहुल चोकसी के नाम पर हैं। 61 वर्षीय चोकसी, नीरव मोदी के मामा हैं, जो 2 बिलियन अमरीकी डालर (13,000 करोड़ रुपये से अधिक) के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले में अन्य प्रमुख अभियुक्त हैं।
चोकसी भारत भाग गया है और जांच एजेंसियों द्वारा एंटीगुआ और बारबुडा में स्थित होने की बात कही गई है। मोदी, 49, लंदन की जेल में हैं, क्योंकि उन्हें इस मामले में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध के आधार पर 2019 में अधिकारियों द्वारा वहां रखा गया था। वह भारत के लिए प्रत्यर्पण कर रहा है।
मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित धोखाधड़ी को रोकने के लिए ईडी और सीबीआई द्वारा दो, उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य को 2018 में बुक किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि चोकसी, उनकी फर्म गीतांजलि रत्न और अन्य ने पंजाब बैंक के खिलाफ कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखे से एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करवाए और एफएलसी (विदेशी लेटर) प्राप्त किया। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बढ़ाया गया और बैंक को एक गलत नुकसान हुआ ”।
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